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不存在虚假记载、误BBin电子游戏导性陈述或者重大遗漏

文章来源:BBin电子游戏 更新时间:2018-10-31 13:01

公司定于2018年11月1日(星期四)14:30在公司总部会议室召开2018年第三次临时股东大会,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅, (2)个人股东登记:个人股东须持有股东账户卡或持有本公司股份证明材料、本人身份证进行登记;委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,原通知及提示性公告附件2“授权委托书”中相应条款同时进行更正, 2、登记时间:2018年10月31日9:00一17:00之间 3、登记地点:公司董秘办 具体邮寄地址:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦13层07单元, 6、会议的股权登记日:本次股东大会股权登记日为2018年10月24日 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日2018年10月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,以第一次有效投票为准,征集投票权的相关公告详见2018年10月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:临[2018-75]), 邮政编码:100020 4、联系方式:联系电话及传真:010-81030656 电子邮箱:SD000611@163.com 联 系 人:姜琴 5、通讯地址:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦13层07单元 6、会议费用:本次股东会会期半天, 信函上请注明“内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会”字样,以第一次投票表决结果为准。

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,BBin电子游戏, 2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后邮寄至本公司,也可以用信函或传真方式登记,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票(网络投票相关事宜说明详见附件1), 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年10月31日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,视为对本次会议所有提案表达相同意见,再对具体提案投票表决, 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票,股东办理参会登记手续时应提供下列材料: (1)法人股股东登记:法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,详细内容请见 2018年10月16日在巨潮资讯网()上披露的相关公告; 上述议案1、2、4、5、6、7、8项均为特别表决事项, 8、会议地点:公司总部会议室(北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦13层7单元) (二)会议审议事项 1、关于《内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案 2、关于《内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年度限制性股票激励计划相关事项的议案 4、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 5、关于公司非公开发行股票方案的议案 (1)非公开发行股票的种类和面值 (2)发行方式和发行时间 (3)发行对象 (4)发行价格和定价原则 (5)发行数量 (6)认购方式 (7)限售期 (8)募集资金用途 (9)本次非公开发行前的滚存利润分配 (10)上市地点 (11)决议的有效期 该议案关联股东需回避表决,。

如果同一表决权出现重复投票表决的,受托人可否按自己决定表决: □可以√ □不可以 委托人(签名或盖章): 法定代表人(签名或盖章): 委托日期: 年 月 日 有效期至: 年 月 日 说明: 1、本授权委托书复印有效,如股东先对具体提案投票表决, 特此公告,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,则以总议案的表决意见为准, 3、会议召开的合法、合规性:召集人应就本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的相关规定。

(五)参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统( )向全体股东提供网络形式的投票平台,该股东代理人不必是本公司股东,结束时间为 2018年11月1日(现场股东大会结束当日)下午 15:00, 二、公司关于召开2018年第三次临时股东大会的再次提示及更正后内容全文如下: (一)召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人:公司第八届董事会 本次股东大会已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,BBin电子游戏,即9:30一11:30和13:00一15:00,不接受电话登记, 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,再对总议案投票表决。

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员, 一、更正2018年第三次临时股东大会通知及提示性公告中存在的错误,内容如下: (一)原公告内容:“第三项提案编码第9.00、12.00条” 表一:本次股东大会提案编码示例表 ■ “(二)更正后内容:“第三项提案编码第9.00、12.00条” 表一:本次股东大会提案编码示例表 ■ 除上述事项外, 7、公司《非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告》 8、内蒙古天首科技发展有限公司与舒兰市天首利元实业有限公司、乡宁县宏基建材有限公司、高明哲签订附条件生效的《股票认购合同》的议案 该议案关联股东需回避表决, 内蒙古天首科技发展股份有限公司 董 事 会 二〇一八年十月三十一日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360611, 内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年10月16日和2018年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站刊登了《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(临[2018-72])和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》(临[2018-80])。

需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;

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